উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই KYC নীতিটি 7000bet-এর জন্য প্রযোজ্য অর্থপাচারবিরোধী (AML), সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ (CTF) এবং জুয়া-সংক্রান্ত বিধিবিধান মেনে চলার উদ্দেশ্যে যাচাইকরণ কাঠামো নির্ধারণ করে। এটি 7000bet পরিচালিত প্ল্যাটফর্মগুলোতে সম্পাদিত সকল অ্যাকাউন্ট খোলা, চলমান কার্যকলাপ এবং আর্থিক লেনদেনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আইনি ভিত্তি ও সম্মতি

7000bet অনলাইন গেমিং অনুমোদিত এমন বিচারব্যবস্থাগুলোর প্রযোজ্য অনুমোদন ও লাইসেন্সিং ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হয়। আইনি প্রয়োজনীয়তা এবং অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে অপারেটর পরিচয়, বাসস্থান এবং আর্থিক যাচাইকরণ সম্পাদন করবে। যেখানে আইনানুগ পদক্ষেপ প্রয়োজন, সেখানে 7000bet অ্যাকাউন্ট স্থগিত বা বন্ধ করতে, অর্থ আটকে রাখতে, অথবা সন্দেহজনক কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করতে পারে।

পরিচয় যাচাইকরণ

  • পরিচয়পত্রের নথি: খেলোয়াড়দের অবশ্যই সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ ফটো আইডির (পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, বা ড্রাইভিং লাইসেন্স) একটি অনুলিপি প্রদান করতে হবে। অনুলিপিটি স্পষ্ট হতে হবে এবং যেখানে প্রযোজ্য, নথিটির সামনের ও পেছনের উভয় দিক অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
  • লাইভ যাচাইকরণ: খেলোয়াড়দের পরিচয়পত্র হাতে ধরে তোলা একটি লাইভ ছবি, অথবা আইনে প্রয়োজন হলে সমমানের প্রত্যয়িত পরিচয়পত্র প্রদান করতে হতে পারে।
  • বিকল্প পরিচয়পত্র: প্রচলিত ফটো আইডি না থাকলে, উপরে বর্ণিত পৃথক লাইভ অ্যাকশন ছবিসহ জন্মসনদ গ্রহণ করা হতে পারে।

ঠিকানার প্রমাণ

  • নথিপত্র: গত তিন মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত কোনো ইউটিলিটি বিল বা ব্যাংক/ক্রেডিট স্টেটমেন্ট, যাতে খেলোয়াড়ের নাম এবং বর্তমান আবাসিক ঠিকানা প্রদর্শিত থাকে।

পেমেন্টের প্রমাণ এবং তহবিলের উৎস

পেমেন্ট পদ্ধতির যাচাইকরণ জমার পদ্ধতি অনুযায়ী মানিয়ে নেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় নথিপত্রের মধ্যে থাকতে পারে:

  • কার্ড পেমেন্ট: নিবন্ধিত কার্ডের অনুলিপি, যাতে কার্ডধারীর স্বাক্ষর এবং প্রথম ছয় ও শেষ চারটি সংখ্যা দেখা যায়; মাঝের সংখ্যাগুলো এবং CVV অবশ্যই আড়াল করা থাকতে হবে।
  • eWallets: অ্যাকাউন্টের ইমেইল এবং অ্যাকাউন্টধারীর তথ্য প্রদর্শনকারী স্ক্রিনশট।
  • ব্যাংক ট্রান্সফার: ব্যাংকের নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর/IBAN, এবং যেখানে প্রযোজ্য BIC প্রদর্শনকারী ব্যাংক স্টেটমেন্ট।
  • ক্রিপ্টোকারেন্সি: লিঙ্ককৃত ইমেইল এবং ব্যবহারকারীর পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শনকারী লেনদেনের ইতিহাস এবং ওয়ালেট প্রোফাইল।
  • তহবিল/সম্পদের উৎস: তহবিলের উৎস সম্পর্কে স্বাক্ষরিত ঘোষণা এবং অনুরোধ করা হলে ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা বেতন স্লিপের মতো সহায়ক নথিপত্র।

বয়স যাচাইকরণ

অংশগ্রহণের যোগ্যতার জন্য ন্যূনতম বয়স 18 বছর। 7000bet যেকোনো সময় বয়স যাচাই করতে পারে। যাচাইকরণে যদি দেখা যায় যে ব্যবহারকারী আইনগত বয়সের নিচে, তবে জেতা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে এবং অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হতে পারে। যাচাইকরণ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জমা ও উত্তোলন অবরুদ্ধ রাখা হতে পারে। এলোমেলো নিরাপত্তা পরীক্ষা পরিচালিত হতে পারে, এবং অতিরিক্ত নথিপত্রের প্রয়োজন হতে পারে।

নথি জমা এবং প্রক্রিয়াকরণ

নথিপত্র My Account এলাকার Documents ট্যাবের মাধ্যমে জমা দিতে হয়। প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা নিম্নরূপ:

  • পরিচয় ও ঠিকানা যাচাইকরণ: জমা দেওয়ার পর সর্বোচ্চ 3 কর্মদিবস।
  • উত্তোলন যাচাইকরণ: যদি পেআউট অনুরোধ করা হয় এবং নথিপত্র প্রয়োজন হয়, তবে নথি পাওয়ার পর 3 কর্মদিবসের মধ্যে পর্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়।
  • অতিরিক্ত অনুরোধ: যাচাই সম্পন্ন করার জন্য 7000bet যেকোনো সময় অতিরিক্ত নথি চাইতে পারে।
  • অস্থায়ী স্থগিতাদেশ: অপারেটরের সন্তুষ্টি অনুযায়ী যাচাইকরণ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম পেমেন্ট বিলম্বিত বা আটকে রাখতে পারে।

ডেটা গোপনীয়তা, সংরক্ষণ এবং প্রকাশ

KYC উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ব্যক্তিগত তথ্য 7000bet-এর Privacy Policy অনুযায়ী প্রক্রিয়াকৃত হয়। আইন বা বিধিমালার প্রয়োজন হলে, অথবা সম্মতি-সংক্রান্ত উদ্বেগ তদন্তের জন্য, তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ব্যাংক, পেমেন্ট প্রসেসর এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শেয়ার করা হতে পারে। প্রযোজ্য সংরক্ষণকাল এবং অভ্যন্তরীণ ডেটা সুরক্ষা মানদণ্ড অনুযায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়।

চলমান পর্যবেক্ষণ এবং পুনর্মূল্যায়ন

7000bet অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক ধরণ সনাক্ত করতে ব্যবহারকারীর কার্যকলাপের ওপর চলমান পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করে। পরিচয়, ঠিকানা এবং পেমেন্ট ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক পুনর্মূল্যায়ন শুরু করা হতে পারে। সম্মতিসম্পন্ন প্রোফাইল বজায় রাখতে হালনাগাদ নথিপত্র চাওয়া হতে পারে।

ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা

যেসব বিচারব্যবস্থায় অনলাইন জুয়া নিষিদ্ধ, সেখানে অপারেটর সেবা প্রদান করে না। নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন এবং লাইসেন্সিং শর্তাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 7000bet সীমাবদ্ধ বিচারব্যবস্থার তালিকা হালনাগাদ করতে পারে। আইনানুগ প্রয়োজন অনুসারে সম্মতি-সংক্রান্ত পদক্ষেপের মধ্যে অ্যাকাউন্ট স্থগিত বা বন্ধ করা এবং অর্থ আটকে রাখা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

গ্রাহকের কর্তব্য ও দায়িত্ব

  • আপনাকে অবশ্যই সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য প্রদান করতে হবে এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্যে কোনো পরিবর্তন হলে তা দ্রুত 7000bet-কে জানাতে হবে।
  • আপনি 7000bet-কে প্রয়োজন অনুযায়ী যাচাইকরণ পরীক্ষা পরিচালনা এবং অতিরিক্ত নথিপত্র চাইতে অনুমোদন প্রদান করেন।
  • আপনি ন্যূনতম বয়স পূরণ না করলে বা অন্যথায় প্রযোজ্য আইন মেনে চলতে ব্যর্থ হলে এই সেবা ব্যবহার করবেন না।

যোগাযোগ এবং বিরোধ নিষ্পত্তি

KYC-সম্পর্কিত প্রশ্ন বা নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য, 7000bet Customer Support-এর সঙ্গে অফিসিয়াল ইন-সাইট চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন। KYC সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ভূত বিরোধ প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী অপারেটরের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।

সর্বশেষ হালনাগাদ: 04 November 2024